公告日期：2026-04-23

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长莫吕群

6.会议列席人员：董事 7 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

关联董事莫吕群、郭超然、陈徐回避表决（莫吕群兼任中亿丰控股集团有限公司董事，郭超然担任中亿丰控股集团有限公司董事、董事长助理，陈徐担任中亿丰控股集团有限公司董事会办公室总经理）。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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