公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-007

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席唐春燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况

公告编号：2026-007

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-007

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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