公告日期：2026-04-23

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行会议表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870917 亿丰发展 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司法律顾问江苏德策律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于 2025 年审计报告的议案》 √

6 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

7 《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》 √

《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议

8 √

案》

《关于 2026 年度使用公司闲置资金购买理财产品

9 √

的议案》

10 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于<中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

11 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占 √

用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

二、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

三、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小……
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