公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-037

证券代码：870923 证券简称：西部资信 主办券商：东北证券
陕西西部资信股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日以书面及电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姜海欧女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事于亨利因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》
1.议案内容：

公司申请在全国股份转让系统终止挂牌引起相关合作方关注，考虑到公司发展，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌，本议案需提交公司股东大会审议。

公告编号：2019-037

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开2019年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第十次会议决议》

陕西西部资信股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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