公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-065

证券代码：870923 证券简称：西部资信 主办券商：东北证券
陕西西部资信股份有限公司

关于召开 2019 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第九次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-065

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>》的议案

公司因战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就解除协议相关事宜达成一致意见。
（二）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的说明报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统递交《关于陕西西部资信股份有限公司与东北证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的说明报告》。
（三）审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
鉴于公司战略发展的需要，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-065

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 24 日 上午 10:00 前

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：029-87607660
（二）联系人：马玉增
（三）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
（四）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。
五、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

陕西西部资信股份有限公司
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