公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-051

证券代码：870923 证券简称：西部资信 主办券商：国融证券

陕西西部资信股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜海欧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,000,086 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事于亨利因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张欣因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

公告编号：2020-051

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求，为提高公司运营效率及减 少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请 终止挂牌。详见全国股转信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号：2020-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关

事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会 授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂 牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股 份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其 他全部事宜；

公告编号：2020-051

（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

详见全国股转信息披露平台《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权 益保护措施的公告》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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