公告日期：2022-01-07

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券
杭州安卡网络技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

1、股东大会

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临
时股东大会于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

任命杨青先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,333,000 股，占公司股本的
66.6625%，不是失信联合惩戒对象。

任命白戈先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 9.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨国易先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提
交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 456,000 股，占公司股本的 5.7%，不是失信联合惩戒对象。

任命齐慧彬先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 456,000 股，占公司股本的 5.7%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑建明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的
4.75%，不是失信联合惩戒对象。

任命周祥先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 152,000 股，占公司股本的 1.9%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏爱玲女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、 董事会

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

任命杨青先生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2021
年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,333,000 股，占
公司股本的 66.6625%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑建明先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限 3
年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份

380,000 股，占公司股本的 4.75%，不是失信联合惩戒对象。

3、 监事会

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

任命周祥先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 9
月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 152,000 股，占公司股本的 1.9%，不是失信联合惩戒对象。

4、 职工代表大会

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

任命宋妮娜女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021
年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公
司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
新任董事、监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规 定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。
（二） 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正……
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