公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-013

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022年1月11日经公司第三届董事会第二次会议审议提议召开2022 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

董事会提议召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

公告编号：2022-013

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 安卡网络 2022 年 1 月

20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于聘任刘家强为公司董事的议案》

公告编号：2022-013

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-008。
（二）审议《关于聘任郑忠为公司监事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记； 委托代理 人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份 证明、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记； 法人股东委托代理 人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位 印章并由

公告编号：2022-013

法定代表人签署的授权 委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3．办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不 受理电话 方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:30

（三） 登记地点：杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼公司会议

室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：0571-88212994
（二） 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
杭州安卡网络技术股份有限公司……
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