公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-016

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券
杭州安卡网络技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 16 日电话通知
5.会议主持人：杨青
6.会议列席人员：公司其他高管以及监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作。经综合评估，公司决定变更会计师事务所。拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责。表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神，公司董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作的辛勤努力表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司提请召开 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

杭州安卡网络技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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