公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-013

证券代码：870924 证券简称：ST 安卡 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨青
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号：2025-013

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,937,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.71%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年净利润 53,789.32 元，公
司未弥补亏 9,500,349.09 元，已超过公司实收资本 8,000,000.00 元
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.71%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、 备查文件

公告编号：2025-013

（一）杭州安卡网络技术股份有限公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

杭州安卡网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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