公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-020

证券代码：870924 证券简称：ST 安卡 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第十一次会议审议提议召开
2025 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会提议召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市天堂软件园 16 楼 D 座安卡网络会议室。

（五）会议表决方式

公告编号：2025-020

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 ST 安卡 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

公告编号：2025-020

关于未弥补亏损超过公司股本总额

1 √

且净资产为负

(一) 审议《关于未弥补亏损超过公司股本总额且净资产为负》

的议案

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 12,510,282.56 元，

公司归属于挂牌公司股东的净资产为-2,431,967.86 元。未弥补亏损
已超过实收资本总额且净资产为负。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

公告编号：2025-020

和持股凭证。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 8 日 8:30

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一）……
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