公告日期：2026-04-24

证券代码：870924 证券简称：ST 安卡 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第十一次会议审议提议召开
2025 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会提议召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼 D 座。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 ST 安卡 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>》

《关于<2025 年度监事会工作报

2 √

告>》

《关于<2025 年年度报告>及

3 √

<2025 年年度报告摘要>》

《关于<2025 年度财务决算报

4 √

告>》

《关于<2026 年度财务预算报

5 √

告>》

《关于<2025 年度利润分配预

6 √

案>》

《关于<2025 年度财务审计报

7 √

告>》

《关于未弥补亏损超过公司股本

8 √

总额且净资产为负》

《关于续聘北京兴华会计师事务

9 所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年审计机构》

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>》

2025 年公司董事会根据《公司法》及公司章程制定《2025 年度

董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>》

2025 年公司监事会根据《公……
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