公告日期：2019-04-23

深圳宜搜天下科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区科园路软件产业基地5栋C座403公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名安颖川为公司第一届董事会独立董事》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）
（二）审议《关于提名张泽平为公司第一届董事会独立董事》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）
（三）审议《关于提名周珊珊为公司第一届董事会独立董事》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）
（四）审议《关于提名周璇为公司第一届董事会独立董事》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）

（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>》议案

根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董事工作制度》。
（六）审议《关于<独立董事津贴制度>》议案

根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董事津贴制度》。
（七）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

因公司增加独立董事及设立董事会专门委员会等，需修改公司《董事会议事规则》的相应条款。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

因公司增加独立董事及设立董事会专门委员会等，需修改公司《股东大会议事规则》的相应条款。
（九）审议《关于设立公司第一届董事会专门委员会》议案

为健全法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
（十）审议《关于调整公司组织结构》议案

（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2019-012）（十一）审议《关于投资建设数字内容推荐平台升级项目》议案

公司拟进行建设数字内容推荐平台升级项目，通过购买新设备、软件，增加人员，进一步升级公司的网络技术平台、提升用户体验。
（十二）审议《关于投资建设研发中心建设项目》议案

为进一步巩固公司智能推荐引擎的技术优势，满足公司未来多品类产品横向拓展、产品技术研发与迭代的需要，整合公司目前研发资源，公司拟通过租赁办公场地，配置与技术研究、开发相关的设备等方式整合公司现有研发资源，打造一个全新的研发中心。
（十三）审议《关于修改<公司章程>》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托
人亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证登记；

3、由法定代表人代表法人股东出……
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