公告日期：2019-04-23

证券代码：870926 证券简称：宜搜科技 主办券商：东莞证券
深圳宜搜天下科技股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

深圳宜搜天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇二条董事会由七名董事 第一百〇二条董事会由十一名董
组成。董事经公司股东大会选举产生。事组成。其中独立董事四名，设董事长
一人。

董事会应设立战略委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，
制定专门委员会议事规则。其中审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事应占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人应为会计专业人士。
根据公司章程或股东大会的有关
决议，董事会可以设立其他专门委员
会，并制定相应的工作细则。

公司建立独立董事制度，独立董事
应按照法律、行政法规、部门规章及本
公司独立董事工作制度的有关规定履
职。

第四十七条董事会同意召开临时 第四十七条二分之一以上独立董
股东大会的，将在作出董事会决议后的事有权向董事会提议召开临时股东大5日内发出召开股东大会的通知；董事会，对独立董事要求召开临时股东大会会不同意召开临时股东大会的，应说明的提议，董事会应当根据法律、行政法
理由。 规和本章程的规定，在收到提议后十日
内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，应说明理由。

第六十六条在年度股东大会上，董 第六十六条在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工作事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。 向股东大会作出报告，每名独立董事也
应作出述职报告。

第七十三条股东（包括股东代理 第七十三条股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决行使表决权……
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