公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-020

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月18日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号中兴大厦H座

6F上海中兴易联通讯股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付玉春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份236,690,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-020

(一)审议通过《关于选举余波先生为公司独立董事的议案》1.议案内容

议案详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为2018-016的《上海中兴通讯技术股份有限公司第一届董事会第十七次（临时）会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数236,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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