公告日期：2018-04-10

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券

上海中兴通讯技术股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月9日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号中兴大厦 H座

6F上海中兴通讯技术股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事刘伯斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份236,690,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议

案》

1.议案内容

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，董事会编制了《2017 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议

案》

1.议案内容

公司第一届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，监事会编制了《2017 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司财务工作报告暨2017年度决算情

况及2018年度预算>的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及章程规定，公司编制了 2017

年度财务工作报告、2017年度决算以及 2018年度预算，提交股东大

会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年年度报告及报告摘要>的议案》。

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计，并根据审计结果编制《上海中兴通讯技术股份有限公司2017年年度报告》及《上海中兴通讯技术股份有限公司2017年年度

报告摘要》。具体内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上

披露的《上海中兴通讯技术股份有限公司2017年年度报告》（公告编

号：2018-011 ）及《上海中兴通讯技术股份有限公司2017年年度报

告摘要》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占本次股东大会有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。