公告日期：2018-03-15

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券

上海中兴通讯技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月15日

2、会议召开方式：现场方式

3、会议主持人：董事长付玉春

4、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议

的董事共9人。本次董事会董事人数超过公司董事会成员半数，符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案基本情况

（一）审议并通过《关于 <公司2017年度董事会工作报告 >的

议案》

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全中小企业股份转让系统务规则》等法律规及《 公司章程》相关定编制《2017年度董事会工作报告》提交审议。 议案表决结果：9票赞成，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案将提交将股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于 <公司2017年度总经理工作报告>的议

案》。

由公司总经理代表经营层就2017年度经营成果向董事会做汇报，

董事会对2017年度总经理工作报告进行审议。

议案表决结果：9票赞成，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交将股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于 <公司财务工作报告暨2017年度决算

情况及2018年度预算>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及章程规定，本次董事会2017

年度财务工作以及 2018年度预算进行审议。

议案表决结果：9票赞成，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案将提交将股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于<2017年度财务报表及审计报告>的议

案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《全小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律规及章程的有关规定，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计，并出具报告。

议案表决结果：9票赞成，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交将股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于 <2017年度报告及报告摘要>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《全小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律规及公司章程的有关定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计，并根据审计结果编制《上海中兴通讯技术股份有限公司2017年度报告》。具体内容详见公司于2018年 3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc上披露的《上海中兴通讯技术股份有限公司2017年度报告》(公告编号：2018-010)及《 上海中兴通讯技术股份有限公司2017年度报告摘》(公告编号：2018-011)。

议案表决结果：9票赞成，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案将提交将股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议并通过《关于 <公司预计2018年度日常性关联交易

报告>的议案》。

根据公司2017年度关联交易实际执行情况，以及2018年的业务

预测，公司对 2018年度日常性关联交易情况进行了预计。具体内容

详见公司于2018年 3月15日在全国中小企……
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