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公告日期：2019-04-22
公告编号：2019-024
证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券
上海中兴易联通讯股份有限公司
第二届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号中兴通讯大厦H6会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事李淼女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李淼女士为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，经全体与会监事商议，一致同意选举李淼女
公告编号：2019-024
士担任公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。李淼女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届监事会第一次（临时）会议决议》
上海中兴易联通讯股份有限公司
监事会
2019年4月22日
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