公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-035

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证
券

上海中兴易联通讯股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H 座 6F 上海中兴易联通讯股份
有限会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林炳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 236,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况

公告编号：2019-035

（一）审议通过《关于公司 2019 年度向光大银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为了保证公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划。公司股东会同意授权公司经营层，在 2019 年度根据实际情况需要，向中国光大银行股份有限公司申请 5000 万元人民币的银行授信额度。
2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度向兴业银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为了保证公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划。公司股东会同意授权公司经营层，在 2019 年度根据实际情况需要，向兴业银行股份有限公司申请 1 亿元人民币的银行授信额度。
2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2019-035

上海中兴易联通讯股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

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