公告日期：2020-04-20

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H 座 6 楼上海中兴易联通讯股份

有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林炳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于<提请召开 2019 年年度股东大会>的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数236,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事３人，出席３人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并根据审计结果编制《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海中兴易联通讯股份有

限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008及《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009））。

2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<预计公司 2020 年日常性关联交易报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易实际执行情况，以及 2020 年的业务预测，公司

对 2020 年度日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于 2020 年 3

月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc 上……
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