公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-026

证券代码：870928 证券简称：复旦上科 主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数70,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期实施<2018年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月2日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2018年度利润分配方案>的议案》，并于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）以及《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。该

公告编号：2019-026

预案已经2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

公司《2018年年度利润案分配方案》为：“经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为41,452,494.58元，母公司未分配利润为26,904,793.42元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。”

截至本公告日，该利润分配方案尚未实施。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》，权益分派方案应在股东大会审议通过后2个月内实施完毕，因业务发展及资金周转需要，公司拟延期实施2018年年度利润分配方案。

本议案将提交2019年第三次临时股东大会进行审议，公司将在2019年第三次临时股东大会审议通过后2个月内，完成本次权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于收购昆山东方视讯体育有限公司10.00%股权的议案（一）》

1.议案内容：

公司拟收购昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司10.00%的股权（认缴出资1000.00万元，其中实缴出资430.00万元，未实缴出资570.00万元）,本次交易支付的价款为人民币688.00万元，本交易转让的10.00%股权中：未实缴出资部分570.00万元以0.00元转让，实缴出资部分430.00万元以688.00

公告编号：2019-026

万元转让。本次资产收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产……
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