公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-018

证券代码：870928 证券简称：复旦上科 主办券商：中泰证券
上海复旦上科多媒体股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870928 复旦上科 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司经营发展需要，2020 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金或以资本公积转增股本，留存未分配利润用于公司未来发展。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2021-018

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人 武艳雪 联系电话： 021-54885488； 传真：
021-54889920； 邮政编码：201199；地……
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