公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-037

证券代码：870928 证券简称：复旦上科 主办券商：中泰证券
上海复旦上科多媒体股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 孙峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蔡雷因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期恢复转让的议案》
1.议案内容：

上海复旦上科多媒体股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日发布了《关于重大资
产重组暂停转让公告》，披露公司正在筹划重大事项涉及重大资产重组，公司股
票自 2019 年 7 月 17 日开市起暂停转让，公司原定股票最晚恢复转让日为 2019

公告编号：2019-037

年 9 月 30 日（周一）。

现因本次重大资产重组暂停转让情形尚不能消除。根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让时间为 2019 年 11 月15 日（周五）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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