公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-003

证券代码：870928 证券简称：复旦上科 主办券商：中泰证券
上海复旦上科多媒体股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 10 时至 12 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-003

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海复旦上科多媒体股份有限公司 2017-2019 年昆山东方视讯体育公园项目经营管理团队绩效现金奖励管理办法>的议案》

为进一步健全上海复旦上科多媒体股份有限公司激励机制，增强主要项目经营团队实现持续、健康发展的责任感、使命感，从而提高公司可持续发展能力，公司拟制定《2017—2019 年昆山东方视讯体育公园项目经营管理团队绩效现金奖励管理办法》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人 武艳雪；联系电话：021-54885488；传真：
021-54889920；邮政编码：201199；地址：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号
楼 9 楼。
（二）会议费用：参会人员宿费及交通费自理

公告编号：2020-003

（三）临时提案

临时议案请于本次股东大会召开十天前提交。
五、备查文件目录
《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。