公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-024

证券代码：870928 证券简称：复旦上科 主办券商：中泰证券
上海复旦上科多媒体股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日上午10时至11时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-024

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于延期实施<2018年年度利润分配方案>的议案》

公司于2019年4月2日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2018年度利润分配方案>的议案》，并于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）以及《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。该预案已经2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

公司《2018年年度利润案分配方案》为：“经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为41,452,494.58元，母公司未分配利润为26,904,793.42元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。”

截至本公告日，该利润分配方案尚未实施。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》，权益分派方案应在股东大会审议通过后2个月内实施完毕，因业务发展及资金周转需要，公司拟延期实施2018年年度利润分配方案。

本议案将提交2019年第三次临时股东大会进行审议，公司将在2019年第三次临时股东大会审议通过后2个月内，完成本次权益分派相关事宜。

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（二）审议《关于收购昆山东方视讯体育有限公司10.00%股权的议案（一）》
公司拟收购昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司10.00%的股权（认缴出资1000.00万元，其中实缴出资430.00万元，未实缴出资570.00万元）,本次交易支付的价款为人民币688.00万元，本交易转让的10.00%股权中：未实缴出资部分570.00万元以0.00元转让，实缴出资部分430.00万元以688.00万元转让。本次资产收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（三）审议《关于收购昆山东方视讯体育有限公司10.00%股权的议案（二……
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