公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-008

证券代码：870928 证券简称：复旦上科 主办券商：中泰证券
上海复旦上科多媒体股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 孙峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数65,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名项亦男女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

为加强公司治理，提名项亦男女士担任公司第二届董事会董事职务，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。项亦男女士不是失信联合惩戒对象，符合挂牌公司董事任职资格。
2.议案表决结果：

同意股数 65,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

项亦 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第二次临 审议通过
男 1 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海复旦上科多媒体股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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