公告日期：2022-05-19

南宁侨虹新材料股份有限公司

章 程

二 0 二二年五月修订版

目 录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2
第一节股份发行......2
第二节股份增减和回购......3
第三节股份转让......4
第四章党建工作 ......4
第一节党组织机构设置......4
第二节公司党支部职权......5
第五章股东和股东大会......7
第一节股东......7
第二节股东大会的一般规定......9
第三节股东大会的召集......12
第四节股东大会的提案与通知......13
第五节股东大会的召开......14
第六节股东大会的表决和决议......16
第六章董事会......20
第一节董事......20
第二节董事会 ......23
第三节董事会秘书......26
第七章总经理及其他高级管理人员......27
第八章监事会......29
第一节监事......29
第二节监事会 ......30
第九章财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节财务会计制度 ......31
第二节内部审计......33
第三节会计师事务所的聘任......33
第十章信息披露和投资者关系管理......33
第一节信息披露......33
第二节投资者关系管理......34
第十一章通知......35
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节合并、分立、增资和减资......35
第二节解散和清算......36
第十三章修改章程......38
第十四章附则......38

南宁侨虹新材料股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由南宁侨虹新材料有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司股东为股份公司股东。

第三条 公司注册名称：南宁侨虹新材料股份有限公司

公司住所：广西—东盟经济技术开发区致和路 6 号

第四条 公司注册资本为：26684.6704 万元

第五条 公司营业期限为永久存续。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，加强党的建设，设立党的组织，发挥党支部委员会领导作用，把方向、管大局、促落实；要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。坚持全面从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任，贯彻落实意识形态工作责任制。加强党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作，保障和促进公司和谐发展、科学发展。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师以及董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：全体股东本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用国际先进的生产工艺、技术及设备，充分发挥合营各方在资源、人才、管理、资金、技术……
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