公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-028

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司董事会办公室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨晓前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
266,846,704 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管人员列席会议。

公告编号：2022-028

二、议案审议情况
1.审议通过《关于拟向农村信用合作联社申请抵押贷款的议案》
议案内容：根据生产经营需要，为解决公司目前流动资金短缺问题，公司拟向农村信用合作联社申请抵押贷款。

表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2.审议通过《关于拟变更营业执照企业类型的议案》
议案内容：根据相关法律法规，公司相应变更营业执照登记的企业类型。

表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日

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