公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-039

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

第二届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决和通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以邮件或书面方式
发出

5.会议主持人：李明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事雷桂明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事唐铮因工作原因以通讯方式参与表决。

董事万倩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事莫荣耿因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈小宝因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2022-039

董事贺舜涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整内部管理机构设置的议案》
1.议案内容：

为了优化公司的组织机构设置，提高组织效率，公司拟对组织机构及部分岗位进行相应调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届董事会 2022 年第六次临时会议决议》
南宁侨虹新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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