公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-001

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决和通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以邮件或书面方式
发出

5.会议主持人：李明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事雷桂明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事唐铮因工作原因以通讯方式参与表决。

董事万倩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事莫荣耿因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈小宝因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-001

董事贺舜涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事届满到期，董事会拟选举第三届董事会董事。具体内
容详见公司 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事雷桂明、唐铮、万倩需回避表决，由其余 6名非关联董事进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度客户赊销额度的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的情况，调整了 2023 年度各客户具体的赊销额度情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-001

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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