公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-009

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

第三届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日 以邮件或书面方式发
出
5.会议主持人：黄新（经全体监事共同推举）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事黄新因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吴秋萍因工作原因以通讯方式参与表决。

监事余电红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-009

监事会拟选举黄新先生为公司第三届监事会主席。具体内容详见公司 2023年2月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的南宁侨虹新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届监事会 2023 年第一次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 27 日

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