公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-015

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870931 侨虹新材 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广西全德律师事务所的律师见证本次会议，并出具法律意见书。（七）会议地点

南宁侨虹新材料股份有限公司办公楼三楼 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（二）审议《董事会 2022 年度工作报告》

公司董事会 2022 年度工作报告。
（三）审议《监事会 2022 年度工作报告》

公司监事会 2022 年度工作报告。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-015

公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司
2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
（七）审议《关于监事任免的议案》

根据工作需要，公司监事会拟选举诸葛建针女士为本公司监事，免去吴秋萍女士的监事，任免期限自股东大会审议本议案通过之日起至本届监事会届满之日
止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司监事任免公告》（公告编号：编号：2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议……
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