公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-018

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数266,846,704 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事 4 名因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事 1 名因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

新丰亚洲发展有限公司财务部经理、公司 1 名非董事高级管理人员以及 1 名

公告编号：2023-018

副书记列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4
月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》

1.议案内容：公司董事会 2022 年度工作报告。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》

1.议案内容：公司监事会 2022 年度工作报告。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：公司 2022 年度财务决算报告。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：公司 2023 年度财务预算报告。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0

公告编号：2023-018

股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内
容详见公司 2023 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 ……
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