公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-020

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决和通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以邮件或书面方式
发出

5.会议主持人：李明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事雷桂明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张在雄因工作原因以通讯方式参与表决。

董事罗仲林因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曾靖因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈小宝因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-020

董事贺舜涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向各银行申请贷款 5000 万元，贷款额度、授信
期限、贷款利率和担保方式以银行最终批复为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议》
南宁侨虹新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日
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