公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-022

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数266,846,704 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事 2 人因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：根据生产经营需要，公司拟向各银行申请贷款 5000 万元，贷款额度、授信期限、贷款利率和担保方式以银行最终批复为准。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对
0 股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。回避表决情况：

3.本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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