公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-010

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870931 侨虹新材 2024 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广西全德律师事务所的律师见证本次会议，并出具法律意见书。（七）会议地点

南宁侨虹新材料股份有限公司办公楼三楼 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度报告及摘要》

公司 2023 年度报告及摘要。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-006）、《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《董事会 2023 年度工作报告》

公司董事会 2023 年度工作报告。
（三）审议《监事会 2023 年度工作报告》

公司监事会 2023 年度工作报告。
（四）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司 2024
年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于 2023 年度资产减值测试报告的议案》

公告编号：2024-010

经会计师事务所审计及评估，公司 2023 年度的资产减值金额为 2660.79 万
元。
（七）审议《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

经会计师事务所审计，公司未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公
司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

经审慎研究，公司 2023 年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（九）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司生产经营需要拟对公……
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