公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-014

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数266,846,704 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事 3 人因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事 1 人因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-014

新丰亚洲发展有限公司财务部经理、公司 1 名非董事高级管理人员以及 1 名
副书记列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：公司 2023 年度报告及摘要。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-006）、《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：公司董事会 2023 年度工作报告。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：公司监事会 2023 年度工作报告。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详
见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

公告编号：2024-014

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：公司 2023 年度财务决算报告。

2.表决结果：同意股份数 266,846,704 股，占有表决权股份的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。一致同意本议案。

3.回避表……
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