公告日期：2021-04-20
公告编号：2021-006
证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日 9：00-11：30。
预计会期半天。
（六）出席对象
公告编号：2021-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870935 爱吉仁 2021 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江东昊律师事务所吴乐彪、郑鹏律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会、股东会各项决议，推动公司治理水平的提高，切实保障公司决策的科学性，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2020 年具体工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作的《2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年度监事会履职情况。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司财务机构根据 2020 年度经营及财务状况编写了《2020 年度财务决算报
告》。
公告编号：2021-006
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
公司财务机构以 2021 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定， 编制了2020 年年度报告，全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。本议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营状况及发展需要，2020 年度的利润暂不实施分配。
（七）审议《关于公司使用闲置资金投资理财产品的议案》
公司拟用闲置资金购买理财产品，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号:2021-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单……
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