公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-001

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长季金渭先生

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司由总经理季金渭先生主持全面经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务健康发展。总经理季金渭先生根据 2020 年的具体工作情况编

公告编号：2021-001

写了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会、股东会各项决议，推动公司治理水平的提高，切实保障公司决策的科学性，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2020 年具体工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务机构根据 2020 年度经营及财务状况编写了《2020 年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-001

公司财务机构以 2021 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定， 编制了2020 年年度报告，全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。本议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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