
公告日期:2025-02-28
公告编号:2025-004
证券代码:870935 证券简称:爱吉仁 主办券商:方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 3 月 15 日 9:00-9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2025-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870935 爱吉仁 2025 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司综合楼 306 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟投资新建厂房的议案》
公司“浙江爱吉仁科技股份有限公司年产 3 亿套色谱进样瓶耗材及工厂智能
化升级技改项目”经衢州市智造新城管理委员会审批,于 2025 年 2 月 28 日完成
项目决策备案,该项目将在原地块上新建厂房二,建设总面积约为 20825 平方米,其中土建工程预算投资金额为 2000 万元。
详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司拟投资新建厂房的公告》(公告编号:2025-003)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2025-004
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;
2.委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;
5.异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2025 年 3 月 15 日 8:30-9:00
(三)登记地点:浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号;联系电
话:0570-8067802;传真:0570-8067802;邮编:324012;联系人:季雁。(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案:临时议案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录
《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
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