公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-020

证券代码：870935 证券简称：爱吉仁 主办券商：方正承销保荐
浙江爱吉仁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

衢州市衢江区百灵北路 10 号公司综合楼 306 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-020

（六）议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 12 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870935 爱吉仁 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会提名季金渭、童文潇、缪翔、叶剑清、季璇

公告编号：2025-020

为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江爱吉仁科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会提名毛金芳、胡雅雅为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体
内 容 详 见 同 日 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江爱吉仁科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

……
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