公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-040

证券代码：870938 证券简称：龙腾设计 主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 26,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因江苏龙腾工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期

公告编号：2019-040

届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名潘龙、宗媛、史幸群、谭晓莲为公司第二届董事候选人，提名傅大放、范明、茅宁为公司第二届独立董事候选人。

新任董事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名安瑜、许海为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘龙 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

2 日 时股东大会

公告编号：2019-040

宗媛 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

2 日 时股东大会

史幸 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

群 2 日 时股东大会

谭晓 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

莲 2 日 时股东大会

傅大 独立董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

放 2 日 时股东大会

范明 独立董事 任职……
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