公告日期：2020-04-20

证券代码：870938 证券简称：龙腾设计 主办券商：华英证券
江苏龙腾工程设计股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870938 龙腾设计 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所狄永平、于婷律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，拟定《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《公司 2019 年度监事会
工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2019 年运营情况，紧密围绕公司 2020 年度经营计划相关工作任务
要求，审定《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2019 年度利润进行分配。

（六）审议《公司关于 2019 年度审计报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度审计报告》。（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据 2019 年度的生产经营情况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并出具了《2019 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2019 年年度报告及年度报告摘要》。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表的审计机构。现将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《证券法》的有关变化，审议修改《公司章程》。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《董事会议事规则》。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《监事会议事规则》。
（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《股东大会议事规则》。

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《对外投资管理制度》。
（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《对外担保管理制度》。
（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议……
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