公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-026

证券代码：870940 证券简称：绿洲香料 主办券商：山西证券
上海绿洲源香料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 10:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-026

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 2207
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

具体内容详见公司 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-024）三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席,凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
（2）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 29 日 9:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 2207

公告编号：2019-026

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴清海 联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路 2018
号深华商业大厦 2207 联系电话：0755-82375811 传真：0755-82231955
（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录
《上海绿洲源香料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海绿洲源香料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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