公告日期：2019-06-19

苏州科大环境发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王学华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,580,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟在杭州设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司，注册资本为2，000，000元人民币，拟设立公司主要从事污水处理、中水处理、水处理、药剂经销。成立目的系

2.议案表决结果：

同意股数13,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数13,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数13,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司暂不进行2018年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2018年度利润分配事项。

2.议案表决结果：

同意股数13,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数13,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计

机构》议案

1.议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数13,580,000股，……
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