公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-003

证券代码：870948 证券简称：数元影视 主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈光浩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事卢晶因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晶先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-003

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王晶先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。王晶先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举时桂荣先生继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事时桂荣先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。时桂荣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举郭潇先生继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-003

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事郭潇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。郭潇先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举宋丽女士继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事宋丽女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。宋丽女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举卢晶女士继续为公司第二届董……
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