公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-022

证券代码：870950 证券简称：丰源热力 主办券商：中信建投
盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年
第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会
议通知于 2019 年 8 月 21 日以书面方式发出。本次会议应到职工
代表 21 人，实到职工代表 21 人。会议由徐静主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。
二、会议表决情况
会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行职工代表监事选举，选举徐静为职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职起止日期与第二届监事会股东代表监事一致。徐静女士未被纳入失信联合

公告编号：2019-022

惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、议案表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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