公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-018

证券代码：870950 证券简称：丰源热力 主办券商：中信建投
盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席张克勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年半年度报告》
议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工

公告编号：2019-018

作的通知》，将公司 2019 年半年度报告予以汇报，监事会对《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司监事会工
作能够正常运作，经监事会提议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张克勇先生、刘军先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2019-018

特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日

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