公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-029

证券代码：870950 证券简称：丰源热力 主办券商：中信建投
盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事长郑嘉吟主持，召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2019 年
第三次临时股东大会》已 于 2019 年 9 月 6 日由公司第二届董事会第一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-029

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王兴刚先生为公司董事》议案
鉴于公司董事 LIANGYONG 先生因个人原因辞去董事职务，董事 LIANGYONG 先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名王兴刚先生为公司董事候选人，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 23 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室。

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四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苗丽娜

联系地址：盘锦市辽东湾新区和运路一号

联系电话：0427-2259993

传真：0427-2259993
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
（一）《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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