公告日期：2021-05-12

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩承勇

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

为补充公司日常生产经营资金，优化公司财务结构，在充分保障股东利益的

前提下，进行本次股票发行。本次定向增发的募集资金将支持公司业务发展，提高公司盈利能力和抗风险能力，以保障公司经营的可持续发展。

公司拟通过债转股的方式向非关联方元利瑞德投资集团有限公司发行股票

总数不超过 500 万股（含 500 万股）人民币普通股股票，发行价格为每股 3.00

元，预计募集资金总额不超过 1,500 万元（含本数）。本次股票发行后股东人数累计预计不会超过 200 人，若因后续公司股份变动导致本次股票发行后股东人数累计超过 200 人，公司将根据实际情况向中国证监会申请核准程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排》议案1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。” 鉴于《公司章程》第十五条第三款：“公司非公开发行股份时，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权。”已对在册股东优先认购条款进行明确约定，而本次定向发行对象已确定。经公司董事会审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排》的议案后尚需经股东大会审议并确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟以债转股的方式向非关联方元利瑞德投资集团有限公司发行股票。公司已经与发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的附条件生效的《股份认购协议》。该附条件生效的《股份认购协议》在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函之后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《对拟债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告确认》议案

1.议案内容：

开元资产评估有限公司对非关联方元利瑞德投资集团有限公司持有的拟认购公司本次发行股份对应的 15,000,000.00 元债权进行了评估，并出具了开元评报字[2021]392 号《元利瑞德投资集团有限公司拟以其持有的江苏先卓食品科技股份有限公司债权进行出资所涉及的债权资产市场价值资产评估报告》，详见评估报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

本次股票发行价格为每股人民币 3.00 元。综合考虑公司近年来的经营状况、现阶段发展对于资金的迫切需求、公司成长性、行业不景气、每股净资产等多种因素，结合公司 2020 年度财务状……
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